يسر مجلس إدارة شركة الوسيط للأعمال المالية دعوة السادة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي سيعقد بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق، قطعة 7، شارع جابر المبارك، مجمع الخليجية، الدور الثامن، وذلك يوم الاحد الموافق 05 مايو 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، علماً بأن الحضور والتصويت متاح من خلال الوسائل الإلكترونية فقط وفق دليل السياسات والإجراءات لنظام الجمعيات العامة "eAGM" الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة.
6. استقطـــاع نسبــة قــدرهـــا 10% مــن الأربـــاح الصـــافيــة لصـــالـــح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة بمبلغ 107,682 د.ك.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ وقدره 699,325 د.ك (فقط ستمائة وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون دينار كويتي لا غير) أي ما نسبته 5.5 % من رأس المال المدفوع بواقع 5.5 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ وقدره 26,000 د.ك (فقط ستة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير).
9. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت أو ستتم.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
11. مناقشة الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن عام 2024.
12. مناقشة الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك عن عام 2024.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وعليه يرجى من السادة المساهمين الكرام أو وكلائهم الراغبين في حضور الاجتماع التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة ( (eAGMوذلك من خلال تعبئة النموذج المخصص و المتاح بالموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.maqasa.com مع إرفاق المستندات المطلوبة للحصول على اسم المستخدم و الرقم السري تمهيـداً للقيام بالحضور و التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية يوم الأحد 05 مايو 2024 و ذلك وفقاً لدليل السياسات و الإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة، علماً بأن المشاركة بالتصويت الإلكتروني ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية، أما بالنسبة للمساهمين الذين سبق لهم التسجيل في النظام الإلكتروني فيمكنهم الاطلاع على المستندات والتصويت مباشرة على النظام، للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم: 22910733.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة