الأربعاء, 24 أبريل 2019   10:57:00 AM
عربي English
حالة السوق مفتوح
-- مؤشر النفط والغاز  (ع.س) --سنرجي  28.81.3بترولية  4105نابيسكو  9946بيت الطاقة  34.12.8بتروجلف  29.4.1-- مؤشر المواد الأساسية  (ع.س --بوبيان ب  9255القرين  3811-- مؤشر الصناعة  (ع.س) --كابلات  378(0)سفن  3962بورتلاند  1,42930أسيكو  1459صلبوخ  47.6.1أجيليتي  9163تنظيف  70.9المعامل  2366المشتركة  2444يوباك  40128ألافكو  2722مبرد  651لوجستيك  42.5(0)فجيرة ا  57.5المتكاملة  7253الخصوصية  75(0)-- مؤشر السلع الاستهلاكية  (ع.س) --مواشي  18020دانة  33.5(0)-- مؤشر الرعاية الصحية  (ع.س) --ميدان  1,26020-- مؤشر الخدمات الاستهلاكية  (ع.س) --م سلطان  56.71.9ك تلفزيوني  25.5.5أولى وقود  12711الجزيرة  815(0)السور  1233جياد  60.5العيد  42.8(0)-- مؤشر الاتصالات  (ع.س) --زين  4733أريد  690(0)آن  15.5حيات كوم  504.9فيفا  8301-- مؤشر البنوك  (ع.س) --وطني  9222خليج ب  3041تجاري  5645المتحد  3164الدولي  2901برقان  3266بيتك  6763بنك بوبيان  6004اهلي متحد  255(0)بنك وربة  2482-- مؤشر التأمين  (ع.س) --كويت ت  41010خليج ت  63823وربة ت  66(0)-- مؤشر العقار  (ع.س) --صكوك  37.3عقارات ك  71.4.1متحدة  59.1وطنية  81.5.3تمدين ع  2955ع عقارية  32.6.9الإنماء  45.6المباني  6132المستثمرون  11.6التجارية  93.4.1أعيان ع  67.21.2العقارية  29.92.4مزايا  631.3التعمير  274أركان  78(0)أبيار  14.6.1دبي الاولى  36.2م الأعمال  42.9.8مينا  42.6مراكز  30.5رمال  38.3.2مشاعر  72.5ايفكت  212.1اجوان  14.8.6-- مؤشر الخدمات المالية  (ع.س) --كويتية  1241تسهيلات  1931ايفا  24.31استثمارات  1193البيت  52(0)أرزان  35.1.4المركز  861كميفك  46.91.9الأمان  60(0)الأولى  40.6المال  18.1.3الخليجي  64.14.1أعيان  49.7.2بيان  39.52.3كفيك  42.9.5وطنية د ق  73(0)يونيكاب  61.7مدار  159(0)الديره  15.8(0)السلام  37.1اكتتاب  19.2.2المدينة  23.2(0)نور  90.31.3السورية  58.58آسيا  36.4(0)الامتياز  1291منازل  25(0)صناعات  2301وربة كبيتل  78(0)التخصيص  58.3.3جي اف اتش  76.1إنوفست  815المنار  36.41.8
الإعدادات
السرعة
إتجاه
 
 
    رأيك يهمنا
    نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت
    الإسم
    البريد الإلكتروني
    رقم الهاتف النقال
    الملاحظات
    أدخل الرمز الصحيح
    *

يسر مجلس إدارة شركة السيف للوساطة المالية "ش.م.ك.م" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والغير عادية والذي تقرر عقدهما في مقر الهيئة العامة للصناعة، جنوب السرة، قاعة رئيسية 2 ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 ، في تمام الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

-------------------------------------------------------------------------

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.

3- سماع التقرير بشأن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).

4- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كافة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2016 البالغة (1,325,978 د.ك) عن طريق استخدام جزء من الاحتياطي القانوني.

9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

10- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

11- مناقشة والموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

12- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

14- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

-------------------------------------------------

1- الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: “شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

شركة السيف للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

----------------------------------------------------------------------------------------------

على السادة المساهمين الكرام مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية - ومقرها: شارع الخليج العربي – برج أحمد - الدور الخامس هاتف: 22464579  خلال مواعيد العمل الرسمية لاستلام بطاقات الحضور.

مجلس الإدارة

©2019 شركة ا لوسيط للأعمال المالية - جميع الحقوق محفوظة