الجمعة, 22 فبراير 2019   06:54:32 AM
عربي English
حالة السوق مغلق
-- مؤشر النفط والغاز  (ع.س) --سنرجي  32.2.3بترولية  40510نابيسكو  1,01030بيت الطاقة  36.5بتروجلف  32.5.1-- مؤشر المواد الأساسية  (ع.س --سكب ك  2482بوبيان ب  9273القرين  3784-- مؤشر الصناعة  (ع.س) --كابلات  3733سفن  3902بورتلاند  1,2355معادن  477أسيكو  1648الهلال  875المعدات  28.5.9صلبوخ  39.51.8أجيليتي  8105تنظيف  63.4.3الرابطة  91.9.1المعامل  2356هيومن سوفت  3,13020المشتركة  302(0)يوباك  5455ألافكو  2906مبرد  74.91.2لوجستيك  41.1.1اسمنت خليج  66.9.5فجيرة ا  57.1.1المتكاملة  77018الخصوصية  71.9.1-- مؤشر السلع الاستهلاكية  (ع.س) --دانة  38.1ميزان  4092-- مؤشر الرعاية الصحية  (ع.س) --ياكو  85(0)-- مؤشر الخدمات الاستهلاكية  (ع.س) --م سلطان  52.9ايفا فنادق  62.9أولى وقود  116(0)منتزهات  61.81.2الجزيرة  7344السور  116(0)الراي  60(0)-- مؤشر الاتصالات  (ع.س) --زين  4522أريد  72525آن  16.7.2حيات كوم  30.13فيفا  8411-- مؤشر البنوك  (ع.س) --وطني  8855خليج ب  2793تجاري  55020اهلي  300(0)المتحد  3041الدولي  2962برقان  30211بيتك  6242بنك بوبيان  5546اهلي متحد  2524الإثمار  23.3.3بنك وربة  217(0)-- مؤشر التأمين  (ع.س) --اهلية ت  4291وربة ت  664.5-- مؤشر العقار  (ع.س) --صكوك  42.3.6عقارات ك  55.8.1متحدة  602وطنية  78(0)المصالح ع  35.21.2الإنماء  341المباني  5908المستثمرون  12.1التجارية  91.5.5سنام  33.4(0)أعيان ع  63(0)مزايا  60.8التعمير  28.5.5أبيار  16.9.1منشات  99.91.4دبي الاولى  38(0)م الأعمال  46.61.2مينا  47.4.1المدن  271.6مراكز  33.5.5رمال  46.51.1أسس  1042مشاعر  71.11.9اجوان  17.4.1-- مؤشر الخدمات المالية  (ع.س) --كويتية  1241ايفا  22.5.4استثمارات  921مشاريع  1944ساحل  39.8البيت  51.9.5أرزان  29.2.9المركز  99(0)كميفك  47.51الأولى  37.1.4المال  18.6(0)الخليجي  43.6.1أعيان  49.6.1بيان  45.4(0)كفيك  37.52.3كامكو  75.3.3وطنية د ق  631يونيكاب  77.82.8مدار  1602السلام  31.9اكتتاب  19.3.1المدينة  23.4نور  82.54.3تمدين أ  30910السورية  511آسيا  34.2.1المغاربية  53.5.5اموال  57.94.1الامتياز  1261منازل  26.4.6صناعات  1691وربة كبيتل  751التخصيص  61.61.1جي اف اتش  77.6.1إنوفست  84(0)المنار  49.82-- مؤشر التكنولوجيا  (ع.س) --الأنظمة  118(0)
الإعدادات
السرعة
إتجاه
 
 
    رأيك يهمنا
    نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت
    الإسم
    البريد الإلكتروني
    رقم الهاتف النقال
    الملاحظات
    أدخل الرمز الصحيح
    *

يسر مجلس إدارة شركة السيف للوساطة المالية "ش.م.ك.م" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والغير عادية والذي تقرر عقدهما في مقر الهيئة العامة للصناعة، جنوب السرة، قاعة رئيسية 2 ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 ، في تمام الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

-------------------------------------------------------------------------

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.

3- سماع التقرير بشأن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).

4- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كافة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2016 البالغة (1,325,978 د.ك) عن طريق استخدام جزء من الاحتياطي القانوني.

9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

10- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

11- مناقشة والموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

12- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

14- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

-------------------------------------------------

1- الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: “شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

شركة السيف للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

----------------------------------------------------------------------------------------------

على السادة المساهمين الكرام مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية - ومقرها: شارع الخليج العربي – برج أحمد - الدور الخامس هاتف: 22464579  خلال مواعيد العمل الرسمية لاستلام بطاقات الحضور.

مجلس الإدارة

©2019 شركة ا لوسيط للأعمال المالية - جميع الحقوق محفوظة