الثلاثاء, 20 نوفمبر 2018   10:29:54 PM
عربي English
حالة السوق مغلق
-- مؤشر النفط والغاز  (ع.س) --سنرجي  291.5بترولية  4144نابيسكو  8555بيت الطاقة  37.5.5بتروجلف  29.4.3-- مؤشر المواد الأساسية  (ع.س --بوبيان ب  1,0245القرين  3755-- مؤشر الصناعة  (ع.س) --الخصوصية  69.11.6كابلات  3754سفن  4334بورتلاند  1,04689ورقية  1971معادن  1255أسيكو  178(0)وطنية م ب  1681المعدات  26.8.2صلبوخ  39.2.8أجيليتي  8099تنظيف  571الرابطة  92.9.9المعامل  240(0)هيومن سوفت  3,350(0)رماية  17.4(0)المشتركة  3458ألافكو  3609مبرد  61.91لوجستيك  41.2.2المتكاملة  8445-- مؤشر السلع الاستهلاكية  (ع.س) --دانة  391ميزان  56037-- مؤشر الخدمات الاستهلاكية  (ع.س) --سينما  9201م سلطان  52.2.8أولى وقود  117(0)منتزهات  57.1.2الجزيرة  7501السور  117(0)الراي  72.9.1جياد  79.7.5-- مؤشر الاتصالات  (ع.س) --زين  4566أريد  725(0)آن  18.7.1فيفا  79027-- مؤشر البنوك  (ع.س) --وطني  8245خليج ب  2632تجاري  499(0)اهلي  2897المتحد  2871الدولي  2516برقان  281(0)بيتك  5962بنك بوبيان  5262اهلي متحد  2051الإثمار  29.4.1بنك وربة  2222-- مؤشر التأمين  (ع.س) --كويت ت  33424وربة ت  66.1.1الاعادة  195(0)-- مؤشر العقار  (ع.س) --اجوان  20.4.7صكوك  42.52.6عقارات ك  53.8.1متحدة  62.5.5وطنية  93.6صالحية  330(0)ع عقارية  31.1.7الإنماء  33.1.6المباني  6361المستثمرون  12.9.2المنتجعات  22.3.7التجارية  84.7أعيان ع  622مزايا  75.3.8تجارة  46.65.1التعمير  27.8.6أبيار  17.1دبي الاولى  41.5م الأعمال  47.5.5ريم  210(0)مينا  30.7.2المدن  301مراكز  23(0)رمال  36.1.6مشاعر  42.8.1-- مؤشر الخدمات المالية  (ع.س) --كويتية  1261تسهيلات  1711ايفا  35.5.4استثمارات  84.11مشاريع  2103ساحل  32.2(0)البيت  51.6.3أرزان  30.8.8المركز  913كميفك  31.3الأولى  40.9(0)المال  22.9(0)الخليجي  19.5.5أعيان  37.5.5بيان  48.9.1أصول  53.13.9كفيك  34.5(0)كامكو  68.5.5وطنية د ق  59.92.9مدار  1723الديره  21.62.4السلام  32.2.8اكتتاب  21.41.1المدينة  23.8.2نور  61.6السورية  40.5.5آسيا  33.3.2المغاربية  46.3.2اموال  624الامتياز  1271تمكين  10.1منازل  29.5.5صناعات  1581بوبيان د ق  20.9.4التخصيص  52(0)قيوين ا  60.54.5جي اف اتش  98.7إنوفست  84.83.2
الإعدادات
السرعة
إتجاه
 
 
    رأيك يهمنا
    نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت
    الإسم
    البريد الإلكتروني
    رقم الهاتف النقال
    الملاحظات
    أدخل الرمز الصحيح
    *

يسر مجلس إدارة شركة السيف للوساطة المالية "ش.م.ك.م" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والغير عادية والذي تقرر عقدهما في مقر الهيئة العامة للصناعة، جنوب السرة، قاعة رئيسية 2 ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 ، في تمام الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

-------------------------------------------------------------------------

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.

3- سماع التقرير بشأن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).

4- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كافة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2016 البالغة (1,325,978 د.ك) عن طريق استخدام جزء من الاحتياطي القانوني.

9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

10- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

11- مناقشة والموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

12- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

14- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

-------------------------------------------------

1- الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: “شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

شركة السيف للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

----------------------------------------------------------------------------------------------

على السادة المساهمين الكرام مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية - ومقرها: شارع الخليج العربي – برج أحمد - الدور الخامس هاتف: 22464579  خلال مواعيد العمل الرسمية لاستلام بطاقات الحضور.

مجلس الإدارة

©2018 شركة ا لوسيط للأعمال المالية - جميع الحقوق محفوظة