الخميس, 19 يوليو 2018   10:43:23 AM
عربي English
حالة السوق مفتوح
-- مؤشر النفط والغاز  (ع.س) --سنرجي  31.5(0)بتروجلف  27.7.5-- مؤشر المواد الأساسية  (ع.س --بوبيان ب  9276القرين  3331-- مؤشر الصناعة  (ع.س) --الخصوصية  74.53.5اسمنت  3937كابلات  3764سفن  3513وطنية م ب  175(0)المعدات  32.7.3أجيليتي  8252تنظيف  522الرابطة  1151هيومن سوفت  3,56054رماية  18.4.4المشتركة  4105ألافكو  36515مبرد  58.5(0)لوجستيك  43.9(0)فجيرة ا  641.5المتكاملة  87013-- مؤشر السلع الاستهلاكية  (ع.س) --مواشي  23640ميزان  7307-- مؤشر الخدمات الاستهلاكية  (ع.س) --م سلطان  66.31.8أولى وقود  128(0)منتزهات  55.1.7الجزيرة  750(0)السور  128(0)جياد  91.23.4-- مؤشر الاتصالات  (ع.س) --زين  4841أريد  84514آن  20.8(0)فيفا  7204-- مؤشر البنوك  (ع.س) --وطني  814(0)خليج ب  2552المتحد  3012الدولي  2461برقان  27210بيتك  614(0)بنك بوبيان  5222اهلي متحد  211(0)الإثمار  33.6.1بنك وربة  2391-- مؤشر التأمين  (ع.س) --خليج ت  6443وربة ت  69.95.8-- مؤشر العقار  (ع.س) --اجوان  22.1صكوك  46.8عقارات ك  50.3.7وطنية  1172المصالح ع  421.5ع عقارية  32(0)الإنماء  33.2.3المباني  6609المستثمرون  15.2المنتجعات  22.1.9التجارية  791أعيان ع  56.2عقار  594العقارية  29.91.9مزايا  92.9التعمير  31.3أركان  847أبيار  18.8(0)منشات  97.5دبي الاولى  46.2.2م الأعمال  43.7(0)مينا  26.7.6مراكز  23.5.5مشاعر  48.5.2-- مؤشر الخدمات المالية  (ع.س) --كويتية  1222تسهيلات  1682ايفا  26.6.2استثمارات  92(0)مشاريع  2401البيت  50.1.8أرزان  31.5الأمان  52(0)المال  19.3.7الخليجي  17.6.4أعيان  32.1.5بيان  43.2مدار  87.5.5الديره  19.2.8السلام  35.8.8اكتتاب  27.2المدينة  28.5.5نور  55.5.5آسيا  38.5.1المغاربية  46(0)اموال  54.92.3الامتياز  140(0)منازل  36(0)صناعات  164(0)التخصيص  63.1امتيازات  40(0)تحصيلات  19.81.8قيوين ا  615جي اف اتش  107(0)إنوفست  79.1
الإعدادات
السرعة
إتجاه
 
 
    رأيك يهمنا
    نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت
    الإسم
    البريد الإلكتروني
    رقم الهاتف النقال
    الملاحظات
    أدخل الرمز الصحيح
    *

يسر مجلس إدارة شركة السيف للوساطة المالية "ش.م.ك.م" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والغير عادية والذي تقرر عقدهما في مقر الهيئة العامة للصناعة، جنوب السرة، قاعة رئيسية 2 ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 ، في تمام الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

-------------------------------------------------------------------------

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.

3- سماع التقرير بشأن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).

4- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كافة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2016 البالغة (1,325,978 د.ك) عن طريق استخدام جزء من الاحتياطي القانوني.

9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

10- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

11- مناقشة والموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

12- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

14- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

-------------------------------------------------

1- الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: “شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

شركة السيف للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

----------------------------------------------------------------------------------------------

على السادة المساهمين الكرام مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية - ومقرها: شارع الخليج العربي – برج أحمد - الدور الخامس هاتف: 22464579  خلال مواعيد العمل الرسمية لاستلام بطاقات الحضور.

مجلس الإدارة

©2018 شركة ا لوسيط للأعمال المالية - جميع الحقوق محفوظة