الأربعاء, 26 سبتمبر 2018   11:33:47 AM
عربي English
حالة السوق مفتوح
-- مؤشر النفط والغاز  (ع.س) --بترولية  42118نابيسكو  8202بيت الطاقة  39.41.6بتروجلف  25.5(0)-- مؤشر المواد الأساسية  (ع.س --سكب ك  1902بوبيان ب  1,03618القرين  3311-- مؤشر الصناعة  (ع.س) --كابلات  388(0)سفن  4981ورقية  19822أسيكو  2026صلبوخ  42.52أجيليتي  8403تنظيف  57.4الرابطة  1001هيومن سوفت  3,29516رماية  17.3.3المشتركة  3655يوباك  650(0)ألافكو  3242مبرد  60.6لوجستيك  43.5.5اسمنت خليج  79(0)اسمنت ابيض  77(0)المتكاملة  8525-- مؤشر السلع الاستهلاكية  (ع.س) --مواشي  200(0)دانة  421.2ميزان  665(0)-- مؤشر الرعاية الصحية  (ع.س) --ميدان  1,20020ياكو  13011-- مؤشر الخدمات الاستهلاكية  (ع.س) --م سلطان  56.12.1أولى وقود  1191منتزهات  56.7.4الجزيرة  735(0)السور  120(0)فيوتشر كيد  951الراي  53.51.2جياد  90.9-- مؤشر الاتصالات  (ع.س) --زين  476(0)أريد  76118آن  18.9.4فيفا  7132-- مؤشر البنوك  (ع.س) --وطني  8231خليج ب  2552تجاري  5055اهلي  295(0)المتحد  300(0)الدولي  2401برقان  2511بيتك  600(0)بنك بوبيان  5632اهلي متحد  2121الإثمار  30.1بنك وربة  236(0)-- مؤشر التأمين  (ع.س) --اهلية ت  427(0)وربة ت  784.1وثاق  303.5-- مؤشر العقار  (ع.س) --اجوان  23.2عقارات ك  45.5.8متحدة  631وطنية  1022صالحية  3293اجيال  1411المصالح ع  44.51ع عقارية  30.5المباني  6377المستثمرون  13.6.1التجارية  82.5.8عقار  61.7.4العقارية  282.8مزايا  77.53.5تجارة  523.1التعمير  29.4أبيار  18.1(0)دبي الاولى  40.5.1م الأعمال  491ريم  17917مينا  26.4.9مراكز  23.5.1أسس  903مشاعر  44.5-- مؤشر الخدمات المالية  (ع.س) --كويتية  123(0)ايفا  24.5.3استثمارات  84.7.7مشاريع  215(0)ساحل  301.4أرزان  27.1.6كميفك  33.5(0)الأمان  46.3.2الأولى  41.1.1المال  20.2أعيان  35.6.4بيان  48.9.9كامكو  70(0)وطنية د ق  714.7يونيكاب  60.5مدار  1371السلام  32.1.4اكتتاب  22.51.5المدينة  25(0)نور  51(0)تمدين أ  280(0)آسيا  34.5(0)المغاربية  49.6.4الامتياز  1301تمكين  12.4.3منازل  32(0)صناعات  162(0)امتيازات  9030تحصيلات  18.61.6جي اف اتش  101(0)-- مؤشر التكنولوجيا  (ع.س) --الأنظمة  13013
الإعدادات
السرعة
إتجاه
 
 
    رأيك يهمنا
    نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت
    الإسم
    البريد الإلكتروني
    رقم الهاتف النقال
    الملاحظات
    أدخل الرمز الصحيح
    *

يسر مجلس إدارة شركة السيف للوساطة المالية "ش.م.ك.م" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والغير عادية والذي تقرر عقدهما في مقر الهيئة العامة للصناعة، جنوب السرة، قاعة رئيسية 2 ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 ، في تمام الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

-------------------------------------------------------------------------

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.

3- سماع التقرير بشأن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).

4- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كافة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2016 البالغة (1,325,978 د.ك) عن طريق استخدام جزء من الاحتياطي القانوني.

9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

10- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

11- مناقشة والموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

12- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

14- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

-------------------------------------------------

1- الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: “شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

شركة السيف للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

----------------------------------------------------------------------------------------------

على السادة المساهمين الكرام مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية - ومقرها: شارع الخليج العربي – برج أحمد - الدور الخامس هاتف: 22464579  خلال مواعيد العمل الرسمية لاستلام بطاقات الحضور.

مجلس الإدارة

©2018 شركة ا لوسيط للأعمال المالية - جميع الحقوق محفوظة