الثلاثاء, 22 مايو 2018   10:45:09 AM
عربي English
حالة السوق مفتوح
-- مؤشر المواد الأساسية  (ع.س --بوبيان ب  860(0)القرين  3426-- مؤشر الصناعة  (ع.س) --الخصوصية  58.5.5سفن  3193الرابطة  1051مبرد  551-- مؤشر الاتصالات  (ع.س) --زين  380(0)أريد  81078فيفا  7054-- مؤشر البنوك  (ع.س) --بيتك  517(0)اهلي متحد  174(0)الإثمار  30.7.2بنك وربة  2391-- مؤشر العقار  (ع.س) --اجوان  21.7.7المباني  6337المستثمرون  12.8.1منشات  86(0)-- مؤشر الخدمات المالية  (ع.س) --الأولى  40.5.5الخليجي  18.8.3بيان  40.6.1مدار  745.9المغاربية  39.2.3منازل  30.9.7صناعات  1536جي اف اتش  108(0)
الإعدادات
السرعة
إتجاه
 
 
    رأيك يهمنا
    نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت
    الإسم
    البريد الإلكتروني
    رقم الهاتف النقال
    الملاحظات
    أدخل الرمز الصحيح
    *

يسر مجلس إدارة شركة السيف للوساطة المالية "ش.م.ك.م" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والغير عادية والذي تقرر عقدهما في مقر الهيئة العامة للصناعة، جنوب السرة، قاعة رئيسية 2 ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 ، في تمام الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

-------------------------------------------------------------------------

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.

3- سماع التقرير بشأن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).

4- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كافة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2016 البالغة (1,325,978 د.ك) عن طريق استخدام جزء من الاحتياطي القانوني.

9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

10- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

11- مناقشة والموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

12- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

14- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

-------------------------------------------------

1- الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: “شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

شركة السيف للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.

----------------------------------------------------------------------------------------------

على السادة المساهمين الكرام مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية - ومقرها: شارع الخليج العربي – برج أحمد - الدور الخامس هاتف: 22464579  خلال مواعيد العمل الرسمية لاستلام بطاقات الحضور.

مجلس الإدارة

©2018 شركة ا لوسيط للأعمال المالية - جميع الحقوق محفوظة